Uzasadnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Prowis Sp. z o. o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

• realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący
  do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
• realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
• realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
• ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
• funkcjonuje krócej niż rok,
• została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki Energa Prowis Sp. z o.o.  (dalej: Spółka), na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 5) Ustawy, zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, wynikające z wyjątkowych okoliczności dotyczących Spółki albo rynku, które opisano w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka zostanie zawiązana w celu przejęcia części majątku spółki ENERGA Invest Sp. z o.o., która w ramach programu integracji ma zostać sprzedana do spółki ORLEN Projekt S.A. Wydzielenie tej części majątku (związanego z Projektem Wisła) jest warunkiem transakcji.

Spółka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej, jedynie będzie posiadała aktywa.